أسرار المراجعة المحاسبية والقانونية في...
مكافحة جريمة غسيل الأموال في المؤسسات المالية

في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طيَّاته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات؛ لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع، ويطلق على هذه العمليات "غسيل الأموال".

المحتويات الرئيسية للبرنامج

- مفهوم وأهداف عمليات غسيل الأموال.. الأسباب والخطوات.
- دوافع اهتمام مهنة المحاسبة والمراجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال.
- دراسة دور الاتحاد الدولي للمحاسبين IAASB في مكافحة جريمة غسيل الأموال.
- الجهود المحاسبية المبذولة لمكافحة جريمة غسيل الأموال في الوطن العربي.
- الأبعاد المتعددة والآثار السلبية لجرائم غسيل الأموال .
- الصعوبات التي تواجه مراقبي الحسابات في الاكتشاف والتقرير عن جريمة غسيل الأموال.
- أهم المتطلبات اللازمة للكشف والتقرير عنها.
- المنهج الإجرائي للمراجع الخارجي لاكتشاف والتقرير عن جرائم غسيل الأموال في القطاع المصرفي.
- المهارات والتقنيات الواجب توافرها في المحاسبين والمراجعين لاكتشاف الجريمة.


موعد تنفيذ البرنامج : 1 - 5 / 3 / 2009
قيمة اشتراك البرنامج : 1000 دولار امريكى
للحجز والاستفسار : info@mec-ca.com.eg